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Desmantelan el mayor sistema de blanqueo del mundo
Publicado por Rakin el martes, 28 de mayo de 2013
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VLmundo │ Autoridades de EEUU detuvieron a 5 personas. Investigan transacciones ilegalespor 6.000 millones de dólares. Operaban en Costa Rica, España y Nueva York
Crédito foto: Reuters
Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el viernes pasado en operativos en Costa Rica, España y Nueva York, según un comunicado de la Fiscalía federal de Manhattan.
Se trata del "caso de lavado de dinero más grande del mundo", indicaron las autoridades estadounidenses.
"La compañía basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por 6.000 millones" de dólares a través de intercambios ilegales entre 2006 y 2013, agregó la Fiscalía.
"Al parecer, Liberty Reserve efectuó al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios de todo el mundo y facilitó conductas criminales globales", afirma el comunicado. La investigación incluyó operativos policiales en 17 países.
En total, siete personas han sido inculpadas, entre ellas el fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y su cofundador Vladimir Kats. Y aunque sus nacionalidades no han sido dadas a conocer, la gran mayoría de ellos no serían costarricenses.
"A través de los esfuerzos de los acusados, Liberty Reserve ha surgido como uno de los principales medios por los cuales cibercriminales de todo el mundo distribuyen, almacenan y lavan los ingresos de sus actividades ilegales", sostiene el acta de inculpación.
Liberty Reserve (LR) permitía el intercambio de dinero entre usuarios que habían abierto una cuenta en la compañía y comerciantes que aceptaban a LR como forma de pago, según ese documento.
La empresa cobraba una comisión del 1% por transferencia. Por 75 centavos de dólar, proveía un servicio adicional para ocultar el número de cuenta del usuario, "volviendo la operación ilocalizable incluso dentro del sistema ya opaco de Liberty Reserve”.
Según el acta de inculpación, Liberty Reserve ocultó a las autoridades de regulación financiera de Costa Rica sus verdaderas actividades y, a partir de fines de 2011, cerró sus operaciones "oficiales" y empezó a vaciar sus cuentas en bancos del país centroamericano.
En ese momento, las autoridades costarricenses lograron incautar 19 millones y medio de dólares de una cuenta de Liberty Reserve tras un pedido de la Justicia estadounidense.
Sin embargo, la compañía continuó operando de manera ilegal en el país y buscó evitar nuevas acciones en su contra moviendo sus fondos hacia cuentas en Chipre, Hong Kong, China, Marruecos, Australia y España, señaló la Fiscalía estadounidense.
En total, la Justicia de EEUU secuestró 45 cuentas bancarias, la gran mayoría de ellas en Costa Rica y Chipre, y 35 sitios de internet de transferencias de dinero utilizados para facilitar las actividades de Liberty Reserve.
Kevin Durant donó un millón de dólares tras el tornado
Publicado por Rakin el martes, 21 de mayo de 2013
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VLmundo │ Luego de la tragedia que devastó Oklahoma City y dejó pérdidas irreparables, la estrella de los Thunder de la NBA mostró su lado solidario para ayudar a las víctimas
Crédito foto: AFP
La Cruz Roja Americana hizo público, en su twitter oficial, el gesto solidario de Kevin Durant y otros jugadores de los Thunder, como el español Serge Ibaka, quienes se mostraron cercanos desde un primer momento a las víctimas del tornado en Oklahoma City. El alero estrella de la NBA donó un millón de dólares a través de su fundación familiar.
"El aporte de Durant y el apoyo a Oklahoma llega en un momento de gran necesidad y estamos eternamente agradecidos por su generosidad. La Cruz Roja Americana depende de sus donantes para llevar a cabo la misión de alivio ante el sufrimientoque generan estos desastres", señaló Janienne Bella, CEO regional de Cruz Roja.
"Mis oraciones están con todos los que se han visto involucrados en la tragedia. Manténgase seguros", señaló Durant en su Twitter, con una muestra de humanidad y cercanía tras el trágico tornado que se desató en el sur de la ciudad estadounidense y dejó al menos 24 muertos e incalculables daños materiales.
La NBA siempre ha mostrado un espíritu solidario y compromiso con los más desfavorecidos a través de su programa NBACares. Y Durant, esta vez, se comprometió a liderar la campaña en Oklahoma City, donde distintos miembros del deporte estadounidense se suman para dar una mano, entre ellos Kobe Bryant.
"El tornado fue uno de los más destructivos de la historia", declaró este martes el presidente de los Estados Unidos Barack Obama tras declarar zona de desastre.
Cadivi liquidará deuda de divisas en tres fases
Publicado por Rakin el
VLmundo │ La fluidez en la liquidación de divisas por parte de Cadivi ha mejorado para 1.550 empresas, reiteró el vicepresidente de la Comisión de Administración de Divisas, José Khan durante la primera mesa técnica instalada entre el Gobierno y los empresarios del sector alimentos. Antes de su intervención, el funcionario señaló que los retrasos han generado una deuda de 8 millardos de dólares, así lo publicó Nicolle Yapur de El Nacional.
Explicó que los compromisos se liquidarán en tres partes y que la primera ya fue cancelada a pequeños empresarios. “El objetivo era inyectarle dinero al sector para que recuperaran sus líneas de crédito”, señaló. Acotó que han sido tomadas en cuenta todas las importaciones.
A la reunión asistieron alrededor de 500 empresarios que participaron en 11 mesas técnicas. La mesa de bebidas fue coordinada por el viceministro de Industrias, Carlos Farías; las de hortalizas y frutas por el viceministro, Faiez Kasen; las de cereales y cultivos permanentes, por el viceministro Armando Franchi; y las de las carnes, lácteos, pollo, porcino y trigo por el viceministro Rafael Coronado Patiño, del Ministerio de Alimentación.
La presidente del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, reiteró que todas las liquidaciones de divisas se están atendiendo por Cadivi y que las asignaciones pendientes del Sitme tendrán que “esperar un poco más”.
El papa Francisco envía $50.000 para los damnificados por las lluvias en Argentina
Publicado por Rakin el viernes, 5 de abril de 2013
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VLmundo │ El papa Francisco envió 50.000 dólares para los damnificados por las lluvias e inundaciones registradas en la ciudad de La Plata, informó este viernes la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).
Según el reporte, el Papa puso esa cantidad a disposición de la Nunciatura de La Plata para colaborar con la ayuda de emergencia a las víctimas de las inundaciones que dejaron un total de 51 fallecidos.
El pontífice realizó el gesto solidario a través del Pontificio Consejo “Cor Unum”, una institución de fraternidad y caridad fundada por el papa Pablo VI en 1971.
El representante papal en Argentina, Emil Paul Tscherrig, dijo que el Santo Padre “quiso expresar de esta manera concreta su cercanía espiritual a todos los que sufren y a los que generosamente están prestando ayuda y apoyo”.
