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Desmantelan el mayor sistema de blanqueo del mundo
Publicado por Rakin el martes, 28 de mayo de 2013
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VLmundo │ Autoridades de EEUU detuvieron a 5 personas. Investigan transacciones ilegalespor 6.000 millones de dólares. Operaban en Costa Rica, España y Nueva York
Crédito foto: Reuters
Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el viernes pasado en operativos en Costa Rica, España y Nueva York, según un comunicado de la Fiscalía federal de Manhattan.
Se trata del "caso de lavado de dinero más grande del mundo", indicaron las autoridades estadounidenses.
"La compañía basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por 6.000 millones" de dólares a través de intercambios ilegales entre 2006 y 2013, agregó la Fiscalía.
"Al parecer, Liberty Reserve efectuó al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios de todo el mundo y facilitó conductas criminales globales", afirma el comunicado. La investigación incluyó operativos policiales en 17 países.
En total, siete personas han sido inculpadas, entre ellas el fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y su cofundador Vladimir Kats. Y aunque sus nacionalidades no han sido dadas a conocer, la gran mayoría de ellos no serían costarricenses.
"A través de los esfuerzos de los acusados, Liberty Reserve ha surgido como uno de los principales medios por los cuales cibercriminales de todo el mundo distribuyen, almacenan y lavan los ingresos de sus actividades ilegales", sostiene el acta de inculpación.
Liberty Reserve (LR) permitía el intercambio de dinero entre usuarios que habían abierto una cuenta en la compañía y comerciantes que aceptaban a LR como forma de pago, según ese documento.
La empresa cobraba una comisión del 1% por transferencia. Por 75 centavos de dólar, proveía un servicio adicional para ocultar el número de cuenta del usuario, "volviendo la operación ilocalizable incluso dentro del sistema ya opaco de Liberty Reserve”.
Según el acta de inculpación, Liberty Reserve ocultó a las autoridades de regulación financiera de Costa Rica sus verdaderas actividades y, a partir de fines de 2011, cerró sus operaciones "oficiales" y empezó a vaciar sus cuentas en bancos del país centroamericano.
En ese momento, las autoridades costarricenses lograron incautar 19 millones y medio de dólares de una cuenta de Liberty Reserve tras un pedido de la Justicia estadounidense.
Sin embargo, la compañía continuó operando de manera ilegal en el país y buscó evitar nuevas acciones en su contra moviendo sus fondos hacia cuentas en Chipre, Hong Kong, China, Marruecos, Australia y España, señaló la Fiscalía estadounidense.
En total, la Justicia de EEUU secuestró 45 cuentas bancarias, la gran mayoría de ellas en Costa Rica y Chipre, y 35 sitios de internet de transferencias de dinero utilizados para facilitar las actividades de Liberty Reserve.
Colombia y Costa Rica firmaron un TLC
Publicado por Rakin el miércoles, 22 de mayo de 2013
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VLmundo │ El Tratado de Libre Comercio fue sellado por los presidentes Juan Manuel Santos y Laura Chinchilla. El país centroamericano busca adherir a la Alianza del Pacífico
Crédito foto: AFP
Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Costa Rica, Laura Chinchilla, firmaron la noche del miércoles el tratado de libre comercio de sus dos países, en el marco de la VII cumbre de la Alianza del Pacífico en Cali.
"Estamos dando un paso para sentar las bases, para que a Costa Rica y a Colombia nos vaya mejor aún", dijo Chinchilla en un breve discurso tras la firma del tratado.
"Compartimos una visión que cada vez se afianza más en la región, que entiende que el libre comercio es motor de crecimiento", añadió la presidenta.
"Nos complace que Costa Rica haya dado este paso. Costa Rica es un socio ideal, tiene y comparte con nosotros todas las virtudes y no tiene ninguno de nuestros defectos", dijo Santos.
"Aquellos países que tienen un crecimiento más alto, con más prosperidad y con más empleo son aquellos que fortalecen sus economías a través del libre comercio", señaló el presidente de Colombia.
La firma de este TLC, cuya negociación se había cerrado en marzo pasado, abre el camino a Costa Rica para adherir a la Alianza del Pacífico, que integran hasta ahoraColombia, México, Chile y Perú.
El ingreso como miembro pleno a ese mecanismo de integración requiere contar con acuerdos de libre comercio con cada uno de los integrantes, y Colombia era el único que le faltaba al país centroamericano que tiene hasta ahora estatus de observador.
De las 96 líneas arancelarias negociadas por Colombia y Costa Rica, el 70% tendrá apertura inmediata, un 4% quedó excluido del acuerdo, y el restante 26% tendrá plazos de desgravación que van de tres a 15 años.
El intercambio comercial entre los dos países fue de poco más de US$ 500 millones en 2011.
Barack Obama viaja este viernes a Costa Rica
Publicado por Rakin el viernes, 3 de mayo de 2013
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VLmundo │ El presidente de EEUU pronuciará un último discurso en México a las 14:30 GMT. Luego, partirá en avión al país centroamericano, donde lo recibirá la presidente, Laura Chinchilla
Crédito foto: AP
El Museo Nacional de Antropología del Distrito Federal será la última parada de Barack Obama en México. Allí, a las 14:30 GMT, pronunciará un discurso ante estudiantes secundarios y universitarios.
Después, el presidente de los Estados Unidos abandonará la Ciudad de México y volará rumbo a San José, la capital de Costa Rica, donde llegará a las 20:00 GMT.
Allí, a partir de las 21.30 GMT el mandatario mantendrá un encuentro con su par, Laura Chinchilla.
"No tendremos resoluciones, memorandos de entendimiento, acuerdos específicos ni una Declaración de San José. Buscaremos puntos de encuentro y se harán acuerdos verbales con instrucciones para los ministerios y entidades involucradas. Los acuerdos podrán llegar semanas o meses después", subrayó el canciller Enrique Castillo
Concluido el encuentro entre la presidente anfitriona y Obama, ambos ofrecerán una rueda de prensa y luego se trasladarán al Teatro Nacional para celebrar la cumbre delSistema de Integración Centroamericana (SICA), donde los mandatarios de la región podrán dialogar durante al menos dos horas con Obama.
En la cumbre participará Porfirio Lobo, presidente de Honduras; Mauricio Funes, de El Salvador; Otto Pérez, de Guatemala; Daniel Ortega, de Nicaragua; Ricardo Martinelli, de Panamá; Danilo Medina, de República Dominicana, y el primer ministro de Belice, Dean Barrow
El sábado, Obama tendrá encuentros privados y luego participará en un foro con líderes empresariales de la región hasta el medio día, para regresar a Washington por la tarde.
La agenda de Obama para este sábado
El presidente de los Estados Unidos conocerá de primera mano algunas propuestas de empresarios centroamericanos durante un encuentro el sábado en San José, confirmó este miércoles el ministro costarricense de Comunicación, Francisco Chacón.
"Los empresarios de la región podrán presentar propuestas conjuntas al presidente Obama y a la presidente Chinchilla, en el cierre del foro empresarial el sábado", confirmó Chacón.
El encuentro del sector privado, al que asistirán unos 170 empresarios, es organizado por INCAE Business School y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La reunión iniciará el viernes y finalizará el sábado. En su desarrollo serán tratados temas de energía, integración logística y comercial, y el papel de la juventud en el desarrollo económico.
En su viaje a Centroamérica Obama también abordará las relaciones con la región bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC), la migración y el desarrollo de energías limpias.
En ese sentido, la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Anabelle González, destacó la expectativa de atraer más inversiones y afianzar el TLC (CAFTA, por sus siglas en inglés), que desde 2006 incrementó el comercio de US$ 34.000 millones a US$ 61.000 millones.
Los pedidos particulares de Costa Rica
Costa Rica solicitará al presidente de Estados Unidos, Barack Obama el respaldo a sus pretensiones de ingreso a la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), dijeron fuentes oficiales.
Además, el gobierno costarricense pedirá a Obama que impulse la entrada del país en la Alianza Transpacífico, un grupo de naciones que busca estrechar relaciones entre América y Asia Oriental.
Seguridad y tráfico de drogas
En 2012, militares y policías centroamericanos decomisaron 85 toneladas de cocaína,pero el flujo de droga no para y, según Naciones Unidas y autoridades locales, es uno de los detonantes de la violencia en la región.
Obama desembarcará en la zona sin conflicto bélico más mortífera del planeta, puente de paso del 90% de la cocaína que va de Sudamérica a Estados Unidos.
La cumbre con los presidentes del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), del que también es miembro República Dominicana, tiene una agenda marcada, previsiblemente, por la seguridad regional, aunque los temas de migraciones, comercio y cooperación económica también estarán en debate.
La anfitriona de la cumbre, Laura Chinchilla, urgió a replantear las luchas antidrogas para evitar que los carteles sigan desplazándose hacia Centroamérica ante las ofensivas en Colombia y México. "Si seguimos haciendo lo mismo, nunca podremos cantar victoria", aseguró.
Centroamérica espera un mayor compromiso en la lucha antidroga por parte de Obama."Una de las grandes expectativas frente a esta reunión es que haya un involucramiento mayor del gobierno de Estados Unidos", afirmó por su parte el presidente salvadoreño, Mauricio Funes.
"Los tiempos han cambiado. No considero esperable que haya un vuelco de ayuda financiera", porque Estados Unidos está en un control del gasto, admitió el canciller costarricense, Enrique Castillo.
Lejos de que aumente, para el año fiscal 2013 el gobierno de Obama propuso una baja de las ayudas a Centroamérica de 100 a 86,2 millones de dólares.
Si se cortan los recursos "más cocaína llegaría a las costas centroamericanas y estaría en las calles de Nueva York y Boston rápidamente", advirtió el jefe del Comando Sur norteamericano, general John Kelly.
